荷兰进一步限制现金支付?打击洗钱!这个数额以上现金支付将受限

即将卸任的部长Van Weyenberg和Yesilgöz致信众议院表示,荷兰政府坚持禁止3000欧元以上现金支付的计划,否则可能会错失欧洲资金。

不再允许3000欧元以上现金支付的提案已于2019年启动。当时荷兰政府希望通过该措施打击犯罪分子的洗钱活动。现任内阁也将该计划视为打击洗钱的工具。“犯罪分子经常使用大量现金,”Van Weyenberg和Yesilgöz强调。

对荷兰数据保护局的批评

包含该禁令的法案包含更多打击洗钱的建议,它受到了荷兰数据保护局(AP)等机构的批评,该法律带来了各种隐私风险。

众议院已宣布该法律存在争议,这意味着原则上短期内不会对其进行讨论。

Van Weyenberg和Yesilgöz指出,在新冠危机后,欧盟为荷兰提供财政支持的条件中现已包含对现金支付的限制。大臣们写道,如果荷兰不遵守规定,将面临减少6亿欧元资金的威胁:“实施这项措施的最后期限是2025年3月31日。”

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