据荷兰财政部副国务秘书Eelco Eerenberg向议会表示，荷兰税务局在发现一起利用非居民保加利亚人DigiD账户实施、金额高达670万欧元的诈骗案后，将收紧个人所得税申报审核规则。
据NOS和《电讯报》报道，诈骗团伙通过提交包含虚假工资支出和夸大扣除项目的报税表、退税申请以及异议申诉，骗取税务退款。
报道称，政府预计可从被冻结账户中追回约230万欧元，其余约440万欧元可能已经无法追回。
最初的可疑迹象来自一家银行。该银行发现，有些账户被开设出来只是为了接收退税款，而且资金几乎在到账后立即被转走。随后，税务局将这些情况与自去年年底以来已被单独标记的异常报税记录进行比对。
非居民登记柜台成重点关注对象
第二个警示信号来自负责DigiD系统的政府机构Logius。Logius告诉税务局，一些负责“非居民登记”（RNI）的市政府柜台发现，大批保加利亚公民集中申请DigiD，而且每次都有同一批中介陪同前往。
抽样调查显示，大约400个通过这些柜台申请到的BSN（公民服务号码）与税务局此前已标记的可疑报税记录相吻合。
Eerenberg表示，这些中介会为申请人支付费用、预约办理时间并安排交通。他还指出，这些申请人似乎根本不知道DigiD是什么，也不了解DigiD可以被用来做什么。大多数人在登记时填写的是国外住址。
荷兰政府回应
Eerenberg表示，内阁正在研究进一步收紧个人所得税申报的筛查规则。与此同时，税务局已经暂停向与这些异常金融模式相关的人员继续付款。
他还警告称，问题影响范围可能进一步扩大。同一封致议会的信中提到，福利补贴系统以及增值税（VAT）征收也可能受到影响，目前相关调查仍在进行中。
这起案件让人联想到2013年的“保加利亚福利诈骗案”。当时，一些保加利亚犯罪团伙通过虚假荷兰住址登记，骗取医疗和住房补贴。
荷兰财政犯罪调查局FIOD目前也正在调查其他利用DigiD实施的诈骗案件。2024年7月，来自多德雷赫特的一名男子被捕，他涉嫌利用约300个、主要属于保加利亚家庭的DigiD账户，申请约490万欧元的儿童福利金。
消息来源：dutchnews.nl
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