涉嫌大规模税务欺诈,华人餐馆被荷兰税务局盯上并查捕

涉嫌大规模税务欺诈,华人餐馆被荷兰税务局盯上并查捕

根据荷兰媒体透露,税务局最近查获一宗华人餐馆大规模的税务欺诈案

据悉,来自鹿特丹和斯希丹的四名中国人被控涉嫌大规模欺诈,涉及荷兰各地的餐馆营业额。

税务局的调查最近已经完成。根据司法机关,此次税务欺诈行为发生在2011年至2015年之间

涉嫌大规模税务欺诈,华人餐馆被荷兰税务局盯上并查捕

根据长期调查,销售税欺诈行为共发生在11家东方餐厅。包括鹿特丹当时知名的De Lange Muur以及分布在海牙,斯海弗宁恩,布雷达,阿姆斯特丹,希尔弗瑟姆和乌得勒支的Sumo连锁店。

在检察官办公室的指导下,税务机关调查部门在2014年底的广泛调查期间,突击搜查了各个城市的餐馆。当时共有300人参加了搜查活动。

经过调查发现,此起税务欺诈案是通过从收银系统中删除现金支付的记录等方式来实现的。司法部门表示,这意味着他们未报告所得税申报表。

处理案件时,所涉及的金额还需进一步明晰。

本周,涉案嫌疑人们(38岁-63岁不等)将会出庭。

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